ఫారెక్స్ ఉల్లంఘన కేసుకు సంబంధించి పలు నగరాల్లో జరిపిన సోదాల సందర్భంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ రూ. 2.54 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెళ్లడించింది. అందులో కొంత భాగం వాషింగ్ మెషీన్‌లో దొరికినట్లు చెప్పింది. దర్యాప్తు సంస్థ క్యాప్రికార్నియన్ షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు విజయ్ కుమార్ శుక్లా మరియు సంజయ్ గోస్వామితో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థల ప్రాంగణంలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.
ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, ముంబై, కురుక్షేత్ర మరియు కోల్‌కతాలో వివిధ ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిగాయి. అనుబంధిత సంస్థలు లక్ష్మీటన్ మారిటైమ్, హిందుస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్, రాజనందిని మెటల్స్ లిమిటెడ్, స్టావర్ట్ అల్లాయ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భాగ్యనగర్ లిమిటెడ్, వినాయక్ స్టీల్స్ లిమిటెడ్, వశిష్ట కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు వారి దర్శకులు భాగస్వాములు సందీప్ గార్గ్, వినోద్ కేడియా.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రకారం.. ఈ సంస్థలు సింగపూర్‌కు చెందిన రెండు కంపెనీలకు గెలక్సీ షిప్పింగ్ మరియు లాజిస్టిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు హారిజన్ షిప్పింగ్ & లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లకు రూ. 1,800 కోట్ల మేరకు అనుమానాస్పదంగా బయటి చెల్లింపులు చేశాయి. ఈ చెల్లింపులు బోగస్ సరుకు రవాణా సేవలు, దిగుమతులు మరియు షెల్ ఎంటిటీల సహాయంతో సంక్లిష్ట లావాదేవీల వెబ్‌లో వాటిని పొరలుగా మార్చినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గుర్తించింది.
